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24
Apr

Circular Externa 100 Supersociedades

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CIRCULAR EXTERNA 100 SUPERSOCIEDADES

Los servicios de consultoría ofrecidos contemplan la implementación de la una serie elementos los cuales deben arrojar como resultado la correcta implementación de un sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de las entidades según la Circular Externa 100-00005 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT.

24
Apr

Circular Externa 100 Supersociedades

CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CIRCULAR EXTERNA 100 SUPERSOCIEDADES

Los servicios de consultoría ofrecidos contemplan la implementación de la una serie elementos los cuales deben arrojar como resultado la correcta implementación de un sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo al interior de las entidades según la Circular Externa 100-00005 - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT.

03
Jan
Parámetros para la gestión de riesgos

Parámetros para la gestión de riesgos

A continuación encontrará documentos con recomendaciones, los parámetros iniciales y necesarios para establecer un proceso de gestión de riesgos al interior de cualquier compañía.  La correcta definición de estos parámetros es clave toda vez que los mismos serán entre otros, un insumo para la adecuada aplicación del ciclo de gestión de riesgos, además, el de contar con la matriz de riesgos la cual se encuentra en otro documento adjunto en esta sección.

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