GCI Plaft
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GCI Plaft
Permite a las compañías la administración integral de las etapas del Sarlaft. Administra el proceso de conocimiento del cliente y segmentación de los factores de riesgo, identificación y análisis de operaciones inusuales, evaluación y reporte de operaciones sospechosas.
Todas las propiedades de GCI en acción
Conozca el software Gestión del Control Interno GCI el cual le permitirá desarrollar las 4 líneas de defensa en su compañía a través de los procesos de: Administración de Riesgos, Monitoreo, Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.
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Beneficios
- Permite automatizar los procesos de conocimiento de las contrapartes
- Conozca las actividades inusuales de su compañía a través del proceso de segmentación
- Identifique y conozca al beneficiario final
- Optimice la revisión y análisis de las operaciones inusuales
- Permite conectar las operaciones y transaccionalidad a través de web services
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Nuestros Clientes
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