GCI Plaft

Permite a las compañías la administración integral de las etapas del Sarlaft. Administra el proceso de conocimiento del cliente y segmentación del mercado segmentación de los factores de riesgo, identificación y análisis de operaciones inusuales, evaluación y reporte de operaciones sospechosas.

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Beneficios

  • Permite automatizar los procesos de conocimiento de las contrapartes
  • Conozca las actividades inusuales de su compañía a través del proceso de segmentación
  • Identifique y conozca al beneficiario final
  • Optimice la revisión y análisis de las operaciones inusuales
  • Permite conectar las operaciones y transaccionalidad a través de web services

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