Permite a las compañías la administración integral de las etapas del Sarlaft. Administra el proceso de conocimiento del cliente y segmentación del mercado segmentación de los factores de riesgo, identificación y análisis de operaciones inusuales, evaluación y reporte de operaciones sospechosas.
Todas las propiedades de GCI en acción
Conozca el software Gestión del Control Interno GCI el cual le permitirá desarrollar las 4 líneas de defensa en su compañía a través de los procesos de: Administración de Riesgos, Monitoreo, Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.
Automatice procesos de revisión de riesgos
Identifique, Mida, Controle y Monitoree los riesgos de su compañía, evalúe los controles y certifique los riesgos de los procesos de una forma ágil.
Solo 20 minutos
Permítanos darle a conocer una forma más rápida para administrar y gestionar el riesgo en su compañía.
Beneficios
- Permite automatizar los procesos de conocimiento de las contrapartes
- Conozca las actividades inusuales de su compañía a través del proceso de segmentación
- Identifique y conozca al beneficiario final
- Optimice la revisión y análisis de las operaciones inusuales
- Permite conectar las operaciones y transaccionalidad a través de web services